27. 04. 2021 N 21Ф-880/2021 Постановление 21-го арбитражного апелляционного суда N 84-4096/2020 По делу: о взыскании уголовно-правовых санкций по договорам закупки. Решение: Требование удовлетворено частично. Суд также верно отметил, что в дело не представлены доказательства, подтверждающие поведение ответчика по исполнению своих обязательств в период с сентября 2019г. 11. 02. 2020 г. (расторжение соответствующего контракта с иностранцем), т. е. почти через пять месяцев после даты поставки заказанного истцом товара, приобретенного с соблюдением требований должной осмотрительности и ответственного хранения.
Статьи, комментарии и ответы на вопросы
Статья: как выявить иностранных контрагентов («Главный юридический список», 2022, n 11). Заключение о правоспособности и финансовом положении иностранной компании можно заказать и у других экспертов как в России, так и в той же стране, где зарегистрирована компания. Общая оценка контрагентов называется due diligence. Оплачивать такие услуги может как сама компания, так и третья сторона. Например, заемщик оплачивает все расходы на due diligence, чтобы убедить кредитора поручиться за гарантии своего иностранного партнера. В таких случаях целесообразно настаивать на том, чтобы оцениваемое заключение было адресовано именно вам, и указывать, что текст заключения подготовлен с целью минимизации вашего риска. Такой подход при необходимости поможет представить вас в качестве лица, ответственного за предоставление ложной информации.
Статья: Взыскание задолженности по диабету: поиск активов и признание судебных и арбитражных решений в России и за рубежом (Рябинин А., Маликов А.) Они рассматриваются не только в России, но и при осуществлении зарубежных операций.
Регулирующие органы.
Меры по предупреждению коррупции в организациях» (утв. Минтрудом России) 3) Оценка связей контрагентов с должностными лицами направлена на выявление причастности этих должностных лиц к коррупционным системам, в том числе к взяточничеству. В связи с этим во время процесса «умерщвления» следует обратить внимание на
Идентифицировать иностранных партнеров по 6 пунктам
Обязательно сохраняйте все электронные письма с информацией, найденной у иностранных партнеров. Это подтвердит благоразумие и исключит любые подозрения со стороны аудиторских и надзорных органов.
Как проверить иностранные компании: пять способов
Существует несколько способов проверки иностранных контрагентов
1. запрос на предоставление документов. Запросите у иностранного партнера документы, подтверждающие его существование, права и полномочия. Документ должен быть заверен и иметь нотариальный код.
2. через ИФНС — существует реестр, аналогичный ЕГРН в России. Вы можете запросить официальное подтверждение существования компании. Сделать это можно самостоятельно на официальном сайте ФНС России через раздел «Налоговое администрирование по странам мира».
Вы также можете направить запрос в Государственный реестр уполномоченных филиалов и Управление по представительству иностранных юридических лиц. Эту организацию можно найти по названию, адресу, НДС, КПП, виду экономической деятельности, уполномоченному регистрационному номеру или дате разрешения. Регистрация компании в реестре является подтверждением того, что она осуществляет свою деятельность на законных основаниях.
3. через Торгово-промышленную палату. В специальном разделе сайта Торгово-промышленной палаты вы можете запросить элемент бизнеса, выбрав в качестве вектора исполнения одну из территориальных секций Торгово-промышленной палаты. Запросы должны быть обработаны в течение 20 рабочих дней.
4. ворота государственной службы РФ. Если иностранная компания уже работает в России, она может проконтролировать свою благонадежность через Ворота Госуслуг РФ. На сайте Арбитражного суда можно искать судебные разбирательства по контрагентам по названию агентства, НДС или ОГРН.
5. через специальные платформы и справочники.
Используйте специальные платформы.
Помните, что документы, полученные в государственных органах страны, заверенные печатями и подписями, считаются надлежащим образом.
Проверка иностранных контрагентов может значительно облегчить вам жизнь и помочь успешно заключить внешнеторговые соглашения.
См. также:
Подпишитесь, чтобы не пропускать интересные события и не выигрывать подарки по почте
Вы сможете выбрать только те вопросы, которые волнуют вас.
Как осуществляется управление контрагентами в Европейском Союзе?
Этот вопрос заключается в простоте использования, так как недостатка в данных по европейским компаниям нет. Этот вопрос возникает в двух случаях: либо резидент ЕС ищет информацию о резиденте другой страны ЕС, либо в этой информации заинтересована третья сторона. Например, русский.
История европейских предприятий отличается от истории российских. История «их» насчитывает несколько столетий, но она не прерывалась экспериментами по построению плановой экономики. Поэтому отношения между компаниями и государствами в Западной Европе несколько отличаются от наших. Например, основной закон, регулирующий торговлю в Германии, — Торговый кодекс — датируется 1897 годом. Конечно, он не остался без многочисленных изменений, но костяк документа сохранился в первоначальном виде.
Европейский аналог единой государственной регистрации юридических лиц
Прежде всего, регистрация новых европейских предприятий связана с саморегулируемой организацией (Торговой палатой), которой является Коммерческий суд. Затем, и только на последнем этапе, информация поступает из налоговой службы.
Детали реестра предприятий различаются в разных странах, но концептуально по содержанию он напоминает единый государственный реестр юридических лиц, включающий дату регистрации, форму собственности, учредителя, руководителя и уставный капитал. . Господин. С конца 1990-х годов эти реестры стали переводиться в электронный вид. А поскольку Европейский союз уже много лет поддерживает глобальную налоговую прозрачность, базы данных реестров европейских стран появились в открытом доступе гораздо раньше, чем у нас. Однако в последние годы Россия быстро наверстала это отставание.
Европейские правовые порталы как аккумуляторы информации
В море электронных данных для европейских компаний есть важный современный «порт» — Европейский правовой портал, который работает под эгидой Европейской комиссии с 2010 года.
Европейская электронная судебная система была создана для того, чтобы облегчить как можно большему числу десятков миллионов людей столкнуться с международной бюрократией. С помощью e-judiciary они могут не только управлять контрагентами, но и разбираться в иностранных законах и просматривать судебную систему (например, подавать иски в электронном виде). Пожалуй, это самая удобная точка входа для бизнес-регистраторов во всех странах ЕС, а не только в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. Нет, речи о единой регистрационной базе по всей Европе не идет, и вряд ли это произойдет в ближайшем будущем. Никто не собирается отнимать суверенитет у национальных организаций, и речь не идет о едином реестре. Проще говоря, «Электронное правосудие» располагает наиболее полным руководством по реестру, содержащим все необходимые сведения на 28 языках.
В 1998 году был запущен Европейский регистр бизнеса (EME), но это был лишь маркетинговый ход. В следующем году его сайт стал рекламной площадкой для 17 трейдеров, имеющих доступ к ЕБР. В основном представители были менеджерами государственных электронных реестров и обменивались информацией друг с другом по запросу.
Сегодня на смену EBR пришел BRIS, система взаимосвязанных бизнес-реестров, являющаяся неотъемлемой частью европейского правового портала. Создатель реестра объявил, что с июня 2017 года все бизнес-регистры в стране обмениваются информацией друг с другом. Как это работает? Во-первых, в реестре синхронно отражаются изменения, связанные с международными слияниями. Во-вторых, запущена первая по-настоящему бесшовная европейская банковская база данных. В ней участвуют Германия, Италия, Чехия, Эстония, Латвия, Нидерланды, Австрия, Румыния и Словения, а за ними последуют и другие страны.
Аналогичным образом развивается кадастр. Некоторые страны, объединенные в Союз Eulis (Европейская разведывательная служба по земле), создали элемент земельной регистрации в публичной базе данных, которая обновляется в режиме онлайн. Другие страны уверенно продвигаются к этому решению.
Electronic Justice Gate выполняет аналогичную функцию при поиске судебных дел компании. Как и в случае с реестрами предприятий, наиболее полным и надежным источником судебной информации является онлайн-система на уровне государств-членов, где электронное правосудие предоставляет пользователям наиболее подробную информацию о том, куда и как обращаться по тому или иному вопросу. В 2011 году Совет Европы приступил к внедрению Европейского идентификатора прецедентного права (ECKI) — общей модели регистрации судебных документов. По мере применения этого стандарта в государствах-членах количество единых поисковых баз данных постепенно увеличивается.
Единый портал для государственных контрактов
Еще один электронный сервис Европейского союза — портал Tenders Electronic Daily (TED) для государственных закупок (включая государственные и начальные школы). Здесь размещается 460 000 объявлений о государственных закупках в год, в том числе 175 000 тендеров на общую сумму 540 млрд евро.
Практическое использование услуг
Многие организации, работающие на рынке труда различного уровня, пользуются государственной базой данных. Можно свободно нырять в европейское информационное море, но только на очень мелководье.
В Европе мониторинг всех возможных контрагентов (применительно к контур. фокусу) широко не предусмотрен. Основное внимание уделяется детальному изучению конкретных возможных сделок. Очевидно, это связано с тем, что повседневные деловые вопросы не так сильно волнуют Европу, как нас.
Российский доступ к данным о европейских контрагентах
При необходимости многие сведения можно найти самостоятельно. Более полное представление о своих деловых партнерах можно получить, заказав комплексное исследование в серьезной компании.
Существует также промежуточный уровень. Посредники, которые ориентируют российских предпринимателей в европейской правовой системе. Как правило, такие услуги предоставляют русскоязычные юридические фирмы, основанные бывшими советскими эмигрантами. В общем, у каждого кошелька свое предложение, как это принято на рынке.
Контроль над контрагентами — залог успеха вашего бизнеса!
Вам нужно проверить информацию об иностранных контрагентах?
Контроль иностранных контрагентов исключает подозрения проверяющих и надзорных органов в том, что вы занимаетесь виртуальной деятельностью в личных целях. Только убедитесь, что вы действительно можете проверить иностранные юридические лица. Для этого сохраняйте всю найденную информацию и все электронные письма, которые вы ведете с потенциальными партнерами. Это станет доказательством вашей должной осмотрительности.
Как проверить иностранные юридические лица
Существует несколько способов проконтролировать благонадежность иностранной компании. Во-первых, необходимо связаться с потенциальным партнером и запросить все документы, подтверждающие его существование, полномочия и права. Это аналог российской составляющей агентства, причем в разных странах такие пакеты содержат разные документы и могут называться по-разному. Желательно проверить документацию и иметь заверенные переводы.
Однако не стоит ограничиваться только этими документами. Для идентификации иностранных контрагентов необходимо запросить официальное подтверждение существования иностранной организации. Оно практически идентично российской выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Такое подтверждение можно провести самостоятельно, без участия партнера.
Для этого необходимо найти ссылку на государственные органы той страны, где иностранный партнер ведет свою деятельность и проверяет существование интересующего вас юридического лица.
Как проверить благонадежность иностранной компании
Иностранные контрагенты могут управляться различными сайтами, которые собирают информацию о компаниях, работающих в одной или нескольких странах. Эти сайты могут быть связаны с государственными структурами этих стран, а могут быть коммерческими структурами, которые зарабатывают на предоставлении информации.
Конечно, не все из них доступны нам в современном контексте, но с некоторыми мы могли бы ознакомиться
Существует также российская платформа, которая может предоставить много информации о зарубежных компаниях.
На наш взгляд, оптимальным вариантом является запрос информации об иностранных контрагентах через профессиональные сервисы с умеренной оплатой (Контур-Фокус, Консультант-Плюс и т.д.).
Прежде чем работать с иностранными контрагентами,необходимо получить как можно больше информации. Эти источники предоставят их, но некоторые из них могут быть платными.
Информация, полученная из справочников, носит исключительно справочный характер. Документы, полученные от различных государственных служб, считаются официальными.