В продолжение нашего последнего поста о проверке контрагентов, сегодня мы расскажем вам о том, как проверить физических лиц.
Мы регулярно используем этот алгоритм в своей работе.
Похожие посты часто публикуются здесь на других ресурсах, поэтому я не придумал ничего нового, а сформировал свой собственный эффективный алгоритм проверки без лишней информации. Используются только данные из открытых источников!
1. паспортный контроль. Главный документ каждого гражданина нашей страны. По его сроку действия, утере, краже или подделке паспорта, его могут внести в базу данных главной миграционной службы МВД РФ — ГУМВД РФ. Проверить имя и фамилию в паспорте невозможно. Только статус самого документа. Для проверки необходимо знать порядок и номер контролируемого документа.
2 Действительность регистрации по месту жительства можно проверить в Прописке простыми словами на том же шлюзе в главной миграционной службе МВД РФ. Это важно в случаях, когда под угрозой находятся деньги или имущество, например, при долговых отношениях или аренде жилья. Для проверки необходимы приказ, номер и дата выдачи паспорта.
3. проверка задолженности и исполнительные производства. И снова банки данных для исполнительных производств. Однако теперь проверки основываются на человеческих данных. Вам необходимо знать район регистрации, имя и дату рождения администратора. Опасно иметь отношения с человеком, у которого огромные долги!
4. если у вас есть ФИО, дата рождения, порядок и номер личного паспорта, вы можете найти НДС с помощью открытой базы данных Федеральной налоговой службы. Если вам известен идентификатор НДС, вы можете проверить его действительность здесь.
5. здесь можно проверить, является ли человек индивидуальным предпринимателем
6. здесь можно узнать, является ли физическое лицо индивидуальным предпринимателем.
7. узнать, является ли физическое лицо участником юридического лица, можно здесь
8. нанимая водителя, желательно проконтролировать срок действия водительского удостоверения. Сделать это проще всего с помощью сервиса «Проверка водителя» (https: /xn-90adear. xn--p1ai/check/ (Водитель #водитель в пробке). Необходима подробная документация.
9. В базе данных Росфинмониторинга по имени и дате рождения человека можно узнать, считает ли государство его причастным к террористической и экстремистской деятельности.
10. Информация о судимости гражданина может быть предоставлена только им самим. Здесь вступает в силу принцип неприкосновенности частной жизни. Обычно заявители предоставляют соответствующие справки из базы данных Министерства внутренних дел. Однако здесь можно проверить, разыскивается ли человек по подозрению в совершении преступления. Требуется указать имя и дату рождения.
11. судебные записи. В базе данных судебных органов. Необходимо указать имя человека. Вы можете узнать, принимал ли человек участие в судебном разбирательстве, и если да, то в какой роли. Полная уверенность Такой способ не предусмотрен: во многих судебных актах персональные данные вычитаются. Однако иногда такие проверки могут быть полезны. Примечание: в наши дни шлюзы доступны нечасто.
12 Также рекомендуется проверить, не находится ли имущество в залоге. Это можно сделать следующим образом. Выберите пункт «О заложенной информации». Вам понадобятся ваши имя и фамилия. Кстати, можно также проверить, заложено ли транспортное средство. Если вы выберете пункт «В соответствии с информацией о предмете залога», вам понадобится номер рамы (VIN).
13. Здесь вы можете проверить действительность учебного документа. Необходимо указать название и реквизиты контролируемого документа.
В Интернете можно найти сотни объявлений о проверке физических лиц. Эта услуга длится 500 секунд, и нет никаких гарантий качества и надежности данных.
Используйте это представление в качестве контрольного списка для подачи заявок на выполнение обязанностей, договоров аренды помещения, финансовых отношений и многих других ситуаций. Все источники — государственные службы, данные достоверны и все совершенно бесплатно!
Открытая база данных: какую информацию можно проверить о человеке?
В большинстве случаев при заключении сделок вам необходимо проверить человека и его документы. Рынок квартир, автомобилей и товаров требует тщательного подхода. Какую информацию о человеке вы можете получить из открытых источников?
Как узнать, находится ли человек в розыске
Где найти информацию: база данных «симулякров» МВД России по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Что нужно сделать: ввести имя и дату рождения человека.
Кроме того: в этих справочниках вы также можете посмотреть фотографии и информацию о пропавших детях.
Проверьте срок действия паспорта.
Где найти информацию: официальный сайт Департамента по вопросам миграции МВД России.
Что делать: введите порядковый номер и номер паспорта.
Проверьте срок действия регистрации в паспорте
Где найти информацию: база данных Департамента по вопросам миграции МВД России.
Что делать: введите данные паспорта (серия, номер, дата выдачи) и данные о регистрации (регион, город, улица, дом, корпус, квартира).
Замена паспорта: куда сообщить новые данные и какие документы нужно поменять
НДС АФМ
Где найти информацию: на сайте Федеральной налоговой службы.
Что делать: введите свои ФИО и паспортные данные.
Проверить сведения об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах
Где найти информацию: база данных с ИП/юридическими лицами ФНС России.
Что делать: ввести НДС или ОГРН компании.
Александр Щукин, технический директор хостинг-провайдера Tendnce.ru:
PDF-файл содержит дату и место регистрации ИП, основной и дополнительные виды деятельности и другую информацию. При покупке товаров и услуг у ИП, особенно через Интернет, целесообразно проверить, не закрыт ли статус ИП и не действует ли он.
Проверьте самозанятость.
Где найти информацию: страница «Профессиональные налоги» ФНС России.
Что нужно знать об этом: введите лицевой биток.
Хотите проверить контрагента на благонадежность, но не знаете, как это сделать? Клиенты СовКомбанка не задаются этим вопросом, а пользуются специальным сервисом онлайн-банка «Управление расхождениями». Проверяйте своих партнеров и будьте спокойны за свой бизнес.
Проверьте запрет на владение должностями.
Что вам нужно знать об этом: имя человека или название компании/инн.
Проверьте долги.
Где найти информацию: в Федеральном реестре хулиганства.
Что делать: выберите критерии, по которым вы хотите найти информацию.
Если долг накапливается лавинообразно, юрист Совкомбанка поможет вам предпринять необходимые шаги.
Если же вы оказались в ситуации, когда ваш доход не позволяет расплатиться с кредиторами, вам придется пройти сложный процесс банкротства в суде. Воспользуйтесь услугой «Стоп-долг» от Совкомбанка. Юристы компании предлагают полный спектр консультационных услуг, подготовку документов и сопровождение клиентов.
Узнайте, есть ли у вас судебный иск
Где найти информацию: база данных арбитражных судов Российской Федерации.
Что делать: выберите критерии поиска информации.
Контроль дорожных штрафов.
Где найти информацию: в базе данных «Штрафы за нарушение правил дорожного движения».
Что делать: введите государственный регистрационный номер и регистрационные данные автомобиля.
Проверка действительности водительского удостоверения.
Где найти информацию: сервис «Проверка водителя».
Что нужно сделать: ввести порядок выдачи удостоверения, номер и дату выдачи.
Проверьте наследственное дело.
Где найти информацию: реестр генетических вопросов Федерального ведомства.
Что делать: введите имя умершего и одну из дат: рождения или смерти.
Проверьте человека на наличие в списке экстремистов и террористов
Где найти информацию: список физических и юридических лиц Росфинмониторинга.
Что делать: введите имя гражданина или название организации.
Проверить диплом об обучении
Где найти информацию: зарегистрироваться в Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки.
Что делать: выберите документ для проверки и введите информацию в строку поиска.
Проверьте документы иностранных граждан.
Для легального пребывания на территории России, оформления на работу, иностранец оформляет помимо загранпаспорта, патент, лицензию на работу. Если компания приглашает человека на работу, он оформляет приглашение на въезд.
Как проверить эти документы? Это просто. Обратитесь к базе данных МВД России по вопросам миграции.
Пластина рубля — самая тяжелая монета царской России и одна из самых редких. Она весила более полукилограмма и была отчеканена из меди во времена правления великой Екатерины.
Подпишитесь на дайджест
Выбирайте самые полезные ресурсы и получайте их на свою электронную почту. Все для покупок, экономии и сложностей в мире финансов