Сотрудники и ветераны внутренних дел России, борющиеся с экономической преступностью, отмечают 16 марта свой профессиональный праздник — День подразделений экономической безопасности органов внутренних дел Российской Федерации. Предшественником данной службы в советское время был известный Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС), созданный 16 марта 1937 года по приказу НКВД № 0018 в составе Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел СССР. В принятом положении об ОБХСС указывалось, что он учрежден для «обеспечения борьбы с хищениями социалистической собственности в организациях и учреждениях государственной торговли, а также для борьбы со спекуляцией».
В последующие годы в регионах страны были созданы отделы, отделения и группы БХСС, совершенствовались методы борьбы с хищениями социалистической собственности, спекуляцией, контрабандой и фальшивомонетничеством. Усилилась борьба с хищениями в снабженческо-сбытовых и заготовительных организациях. В январе 1991 года служба БХСС была переименована в службу по борьбе с преступлениями в сфере экономики (БЭП). Через год в составе МВД России было создано Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), которое спустя пять лет стало именоваться ГУБЭП — Главное управление по борьбе с экономическими преступлениями. В июне 2001 года оно вошло в структуру Службы криминальной милиции МВД России, а через два года в министерстве начала действовать Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям. В результате административной реформы она стала Департаментом экономической безопасности (ДЭБ). В 2011 году указом Президента России ДЭБ был переименован в Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. Сегодня ГУЭБиПК — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата МВД России, выполняющее функции Министерства по разработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области экономической безопасности государства, а также выполняющее иные функции в соответствии с Положением о ГУЭБиПК и нормативными правовыми актами МВД России. Более трети экономических преступлений в стране относятся к категории тяжких и особо тяжких. Тем не менее, борьба с преступностью в сфере экономики ведется все более ответственно и качественно, достигнуты хорошие результаты на потребительском рынке, в кредитно-финансовой сфере и внешнеэкономической деятельности. В свой профессиональный праздник все сотрудники ГУЭБиПК получают поздравления от руководства и коллег, а особо отличившиеся награждаются, получают благодарности и ценные подарки.
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции
- Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции генерал-лейтенант полиции Курносенко Андрей Анатольевич
Родился 17 июля 1969 года в г. Севастополь.
Выпускник Черноморского Высшего Военно-Морского училища им. П.С. Нахимова.
В 2001 году завершил обучение в Московском государственном социальном университете
по специальности «юриспруденция».
Свою службу в органах внутренних дел начал в 1995 году в должности оперуполномоченного Регионального управления по борьбе с организованной преступностью при ГУВД
г. Москвы.
С октября 2006 года служил в Главном управлении собственной безопасности МВД России.
В декабре 2012 года был назначен заместителем Министра внутренних дел по Республике Башкортостан.
В 2014-2015 годах занимал должности заместителя, первого заместителя начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
Указом Президента Российской Федерации от 23 декабря 2015 г. № 657 назначен начальником Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
Указом Президента Российской Федерации от 22.02.2019 ему присвоено звание генерал-лейтенанта полиции.
- Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России
- Символика ГУЭБиПК МВД России
- Новости
- История
- Памятки
- Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Указом Президента РФ от 1 марта 2011 г. N 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» в структуре центрального аппарата МВД России создано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК МВД России).
Основные направления деятельности
Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУЭБиПК МВД России) является автономным структурным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, выполняющим и реализующим в рамках своей компетенции:
- функции Министерства по формированию и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию;
- правоприменительные полномочия в сфере обеспечения экономической безопасности государства;
- противодействия преступлениям экономической и коррупционной направленности.
- Основные задачи
- Организация и участие в разработке основных направлений государственной политики по вопросам деятельности Главного управления.
- Обеспечение совершенствования нормативно-правового регулирования по вопросам деятельности Главного управления.
- Определение приоритетных направлений по вопросам деятельности Главного управления.
- Принятие мер по реализации государственной политики по вопросам деятельности Главного управления в пределах своей компетенции.
- Координация деятельности территориальных органов МВД России и подразделений центрального аппарата МВД России по вопросам деятельности Главного управления.
- Организация ведомственного и межведомственного взаимодействия по вопросам деятельности Главного управления.
- Организационно-методическое обеспечение деятельности подразделений экономической безопасности.
- Обеспечение экономической безопасности и борьба с преступлениями экономической и коррупционной направленности, включая совершенные организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), носящими транснациональный или межрегиональный характер, либо вызывающими значительный общественный резонанс.
- Осуществление мероприятий, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, подрыв экономических основ организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), борьба с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности и фальшивомонетничеством.
- Документирование преступлений экономической и коррупционной направленности.
Рязанский переулок, 1, г. Москва, 107078
Телефон дежурного отдела: (495) 031-20-20
Обратите внимание, что этот номер телефона не предназначен для звонков гражданам.
Что представляет собой ОБЭП?
В Министерстве внутренних дел РФ функционирует множество отделов и силовых структур, отвечающих за разные направления деятельности. Один из таких отделов — ОБЭП. Это оперативное подразделение при МВД, занимающееся обеспечением экономической безопасности Российской Федерации.
Название отдела расшифровывается как отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Специалисты этой структуры расследуют случаи заключения недобросовестных сделок, неуплаты налогов и государственных сборов, незаконного присвоения объектов недвижимости, а также незаконных операций с иностранной валютой.
Функции и обязанности ОБЭП
Сотрудники этого контролирующего органа рассматривают все жалобы, поступающие из Москвы и других регионов страны от обманутых граждан. Специалисты проверяют деятельность физических и юридических лиц на предмет незаконных финансовых операций, а также выполняют иные действия, направленные на обеспечение экономической безопасности страны и предотвращение преступлений в соответствии с действующим законодательством.
Эта силовая структура является милицейским подразделением с расширенными функциями. Сотрудники ОБЭП могут проводить проверки организаций без предварительного уведомления, осуществлять задержания, требовать у должностных лиц предоставления дополнительных данных и материалов. Все действия отдела регламентируются законом «О полиции».
Оперуполномоченные выполняют следующие задачи:
- Проведение осмотров помещений и имущества юридических лиц, таких как производства, склады, офисы.
- Анализ коммерческой, бухгалтерской и финансовой документации.
- Запрос и расшифровка данных, относящихся к экономическим преступлениям.
- Проведение проверок на предприятиях без уведомления собственников.
- Ревизия транзакций, сбор компрометирующих данных и проведение тайных закупок.
- Признание имущества бесхозным в случае его некорректного оформления, последующая продажа и передача средств в государственный бюджет.
ОЭБ раскрывает преступления, направленные против действующей власти, выявляет нарушения в ключевых экономических сферах и налоговой политике.
Причины для проверок
Многие предприниматели боятся проверок ОБЭП, так как при попадании в поле зрения этой структуры им приходится тщательно доказывать свою правоту. Основная цель проверок — выявление, предотвращение и пресечение любых преступных действий. Спрогнозировать визит сотрудников практически невозможно.
- работа с подозрительными бизнес-партнерами, особенно если они находятся под наблюдением государственных органов;
- деятельность в ненадежных экономических секторах, таких как общественное питание, строительство и розничная торговля, которые находятся под постоянным надзором ОБЭП;
- многочисленные жалобы и заявления в УБЭП от недовольных клиентов.
Сотрудники Управления МВД проводят различные оперативные мероприятия: контрольные закупки, прослушивание телефонных разговоров и другие процедуры. Это позволяет собрать доказательства для возбуждения уголовных дел или передачи материалов в ФНС.
Полностью избежать внимания ОЭБ невозможно, поэтому рекомендуется заручиться поддержкой опытных юристов, которые помогут минимизировать риски и потери от проверок.
Последствия государственных проверок
Многочисленные проверки ОБЭП в Московской области и других регионах России зачастую завершаются без серьезных последствий. Тем не менее, сотрудники силовых структур могут создать дополнительные трудности для предпринимателей в ведении их коммерческой деятельности. Это может включать изъятие документов, которые представители надзорного органа посчитали поддельными, регулярные запросы и «письма счастья».
Часто юридические лица сталкиваются с психологическим давлением или другими методами воздействия со стороны офицеров. Избежать подобных негативных ситуаций можно при помощи опытных и квалифицированных юристов, которые умеют контролировать соблюдение гражданских прав владельцев компаний. Обращение в юридическую компанию «Гурьев и Партнеры» – это эффективный способ существенно снизить риски взаимодействия с представителями ОЭБ и ПК.
Особенности юридической поддержки
Квалифицированные юристы помогают организациям всех сфер деятельности пройти проверку контролирующего органа с минимальными психологическими и финансовыми затратами. Наши юристы защищают интересы клиентов, соблюдая нормы и стандарты действующего законодательства. Юридическая поддержка включает:
- Краткие практические рекомендации по прохождению государственной проверки.
- Подготовку штатного персонала клиента к возможным действиям правоохранительных органов.
- Обеспечение соблюдения прав штатного персонала и собственников компаний во время опросов и фиксирования свидетельств.
- Взятие на себя обязательств по взаимодействию с представителями силовых структур.
Юристы проводят семинары и мастер-классы о том, как правильно вести себя при общении с представителями ОБЭП. Юридическая поддержка предполагает строгую конфиденциальность и предотвращение утечки коммерческих данных. Представители компании не могут быть допрошены правоохранительными органами по вопросам, которые стали известны юристам во время оказания услуг клиенту.
Обращайтесь к опытным специалистам фирмы «Гурьев и Партнеры». Квалифицированные юристы помогут организациям избежать постоянных проверок и попадания в поле зрения ОБЭП РФ. Наши адвокаты защищают руководителей и сотрудников компаний-заказчиков по обвинениям в совершении экономических преступлений.
История становления и эволюции одного из ключевых структурных подразделений правоохранительной системы – процесс многогранный и интересный. Путь от первых инициатив по охране благосостояния государства до современной системы, включающей в себя сложные механизмы и методы работы, полон вызовов и достижений.
В первые годы существования этой структуры, задачи её сотрудников часто сводились к борьбе с элементарными проявлениями финансовых преступлений. Однако с развитием экономики и общества, их функции значительно расширились и усложнились. Появление новых видов противоправной деятельности требовало соответствующих методов и инструментов для их пресечения.
Проходя через эпохи реформ и преобразований, структура неоднократно меняла свои функции и задачи. Важной вехой в её развитии стали годы, когда произошли значительные изменения в законодательстве, направленные на усиление борьбы с финансовыми нарушениями. Совершенствование нормативной базы способствовало повышению эффективности работы сотрудников и внедрению новых технологий в их деятельность.
Сегодня ОБЭП представляет собой сложную и разветвлённую систему, способную решать широкий спектр задач, связанных с защитой экономических интересов государства. Постоянное обновление методов работы и адаптация к изменяющимся условиям являются ключевыми факторами успеха этой структуры. Рассмотрение её истории позволяет лучше понять, какие шаги были предприняты для создания эффективного механизма борьбы с финансовыми преступлениями и каким образом эта структура продолжает развиваться в современных реалиях.
Методы работы и расследования
В рамках борьбы с экономическими преступлениями сотрудники правоохранительных структур применяют широкий спектр методик и стратегий. Их деятельность направлена на выявление, пресечение и расследование правонарушений, связанных с финансовыми злоупотреблениями. В данном разделе рассмотрим ключевые подходы, используемые в этой сфере, и опишем, каким образом они помогают в достижении целей правопорядка.
Один из основных способов работы – это аналитическое исследование финансовых потоков и документов. Анализ проводится с целью выявления несоответствий и аномалий, которые могут указывать на незаконные действия. Важную роль здесь играют современные технологии и специализированное программное обеспечение, позволяющие автоматизировать процесс и повысить его эффективность.
Следующий метод – это оперативно-розыскные мероприятия. К ним относятся как традиционные техники, такие как наблюдение и прослушивание, так и более современные подходы, включающие использование цифровых следов и киберрасследований. Сотрудники используют данные из различных источников, чтобы построить полную картину преступной деятельности.
Кроме того, особое внимание уделяется взаимодействию с другими государственными и международными структурами. Кооперация позволяет обмениваться информацией и опытом, что значительно повышает эффективность работы. Важными аспектами являются согласование действий и совместное проведение операций.
Не менее значимым методом является проведение проверок и ревизий. Эти мероприятия направлены на детальное изучение финансовой деятельности организаций и выявление признаков правонарушений. Проверки проводятся как планово, так и по оперативной информации.
Для лучшего понимания различных методов работы и расследования представим их в виде таблицы:
Метод Описание Анализ финансовых потоков Исследование транзакций и бухгалтерской документации для выявления несоответствий и подозрительных операций. Оперативно-розыскные мероприятия Наблюдение, прослушивание, использование цифровых следов и киберрасследования для получения информации о преступной деятельности. Международное сотрудничество Обмен информацией и кооперация с зарубежными правоохранительными органами и международными организациями. Проверки и ревизии Изучение финансовой деятельности организаций для выявления признаков нарушений и злоупотреблений. Значение ОБЭП в современной России
Эти структуры занимаются выявлением и пресечением финансовых преступлений, что способствует оздоровлению экономической обстановки и предотвращению финансовых потерь. Их деятельность направлена на борьбу с коррупцией, мошенничеством, уклонением от уплаты налогов и другими правонарушениями в финансовой сфере. Это имеет огромное значение для поддержания справедливости и законности в обществе.
Также следует отметить, что благодаря их работе происходит выявление и ликвидация теневых схем, что позволяет увеличить прозрачность и доверие к экономическим процессам. Специалисты в этой области играют важную роль в формировании благоприятного инвестиционного климата, что привлекает внутренние и внешние инвестиции, способствуя экономическому росту и развитию страны.
Современные вызовы требуют от этих служб постоянного совершенствования методов работы и внедрения новых технологий. Использование передовых аналитических инструментов и информационных систем позволяет более эффективно выявлять и пресекать правонарушения. Таким образом, данные структуры являются неотъемлемой частью государственного аппарата, обеспечивая устойчивое развитие экономики и защищая интересы всех граждан.
Известные дела, расследованные ОБЭП
Эта часть статьи посвящена громким и значимым случаям, в которых сотрудники специальных служб проявили свой профессионализм и настойчивость в борьбе с правонарушениями в финансовой сфере. Здесь мы расскажем о самых заметных расследованиях, которые получили широкий общественный резонанс и продемонстрировали эффективность правоохранительной системы.
-
Дело «Оборонсервиса»
Одно из самых известных дел последних лет, связанное с хищением крупных средств через подставные компании. В результате расследования были выявлены многочисленные случаи злоупотреблений и коррупции в крупных госкорпорациях, что привело к значительным изменениям в управлении этими структурами.
-
Банковская афера «Внешпромбанк»
Расследование масштабного хищения средств из одного из крупнейших частных банков России, которое вскрыло сложные схемы финансовых махинаций и привело к уголовному преследованию ряда высокопоставленных лиц. Этот случай стал уроком для всей банковской системы страны.
-
Мошенничество с возвратом НДС
Многочисленные случаи незаконного возврата налога на добавленную стоимость, в которых были замешаны как предприниматели, так и налоговые инспекторы. Усилия сотрудников ОБЭП привели к раскрытию этих схем и возврату значительных сумм в государственный бюджет.
-
Дело «Росагролизинга»
Расследование деятельности крупной государственной компании, занимающейся лизингом сельскохозяйственной техники. Обнаружены масштабные хищения и коррупционные схемы, связанные с поставками и обслуживанием техники, что нанесло существенный ущерб агропромышленному комплексу.
Эти и другие дела демонстрируют важность и необходимость работы специальных служб по обеспечению законности и порядка в сфере финансов и экономики. Раскрытие таких преступлений требует высокой квалификации, опыта и профессионализма, которыми обладают сотрудники ОБЭП.
Международное сотрудничество и обмен опытом
Сотрудничество с зарубежными коллегами осуществляется по многим направлениям, включая совместные исследования, участие в международных конференциях и семинарах, а также реализацию совместных проектов. Это позволяет не только перенимать передовой опыт, но и делиться собственными наработками и достижениями.
Международные конференции и форумы играют важную роль в процессе обмена знаниями. Они предоставляют платформу для обсуждения актуальных проблем и поиска совместных решений. Участие в таких мероприятиях позволяет расширить кругозор специалистов, познакомиться с новейшими тенденциями и подходами, а также установить ценные профессиональные контакты.
Особое внимание уделяется подготовке и повышению квалификации кадров в сотрудничестве с ведущими международными учебными заведениями и организациями. Обучающие программы и стажировки за рубежом помогают сотрудникам совершенствовать свои навыки и применять полученные знания на практике.
Совместные проекты и инициативы также занимают значительное место в международном сотрудничестве. Они направлены на решение конкретных задач и проблем, требующих координированных усилий и использования ресурсов разных стран. Такой подход позволяет достигать более значимых результатов и эффективно бороться с вызовами глобального масштаба.
Таким образом, сотрудничество на международной арене и обмен опытом с иностранными партнерами являются ключевыми элементами развития и совершенствования деятельности в области защиты экономических интересов. Этот процесс способствует укреплению доверия и взаимодействия между странами, что в конечном итоге ведет к созданию более стабильной и безопасной среды для всех участников международного сообщества.